Исходящий номер документа |
01-13-14-161 |
Дата создания документа |
23/04/2018 |
Полное наименование, ИНН Эмитента |
Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз», 8602060555 |
Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента |
|
Пункт Положения, на основании которого направляется информация |
4.2 |
Права на участие в общем собрании акционеров эмитента (MEET, XMET)
Дата заполнения |
23.04.2018 |
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
|
Годовое |
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): |
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). |
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: |
Дата проведения: 29 июня 2018 год Место проведения: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415 Время проведения: начало в 10 ч. 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415. |
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): |
Время начала регистрации участников собрания – 08 ч 00 мин дня проведения. |
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
|
- |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: |
04.06.2018
|
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: |
1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год. 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2017 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз». 5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз». 6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз». 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз». 8) Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз». 9) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10) Утверждение устава ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции. 11) Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции. 12) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции. 13) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции. |
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: |
Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: ул.Энтузиастов, 52/1, каб.№205, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415, с 08 июня 2018 года в течение каждого рабочего дня с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00. Контактный телефон в г.Сургуте: (3462) 46-27-64. |
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: |
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции. Форма ценных бумаг: бездокументарные. Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг, дата их государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 1-01-00155-А от 24 июня 2003 года, RU0008926258.
|
Указание на лицо или орган управления эмитента, принявший решение и дата принятия решения: |
Решение Совета директоров от 20.04.2018 |
Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров, на котором принято решение: |
Протокол №3 от 20.04.2018 |
Если внеочередное собрание акционеров по решению суда – указание на это, наименование суда, дата и номер решения суда: |
- |
Заместитель генерального директора
ОАО «Сургутнефтегаз» по ценным бумагам
по доверенности от 29.05.2017 №1768-Д __________________ А.Г.Жерновков
<< Вернуться к списку